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2019年10月20日 星期天

万润科技(002654)公告正文

万润科技:关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

公告日期:2017-07-27

证券代码:002654          证券简称:万润科技        公告编号:2017-086


                      深圳万润科技股份有限公司
               关于选举第四届监事会职工代表监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)为保证监事会的正常运作,
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2017年7月26日在东莞市松
山湖高新技术产业开发区工业西二路2号公司全资子公司广东恒润光电有限公司
会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议,一致同意选举刘克利先生(简
历附后)为公司第四届监事会职工代表监事,其任职资格符合担任公司监事的条
件。
    刘克利先生与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事
蔡承荣女士、黄仁江先生共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会及
职工代表大会选举通过之日起生效。
    声明:第四届监事会组成后,公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过
公司监事总数的二分之一;公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分
之一,符合《公司章程》等规定。
    黄琪先生届满离任后不再担任公司职工代表监事,但仍在公司全资子公司广
东恒润光电有限公司任职,公司对其任职监事期间为公司和监事会所做的贡献表
示衷心感谢!
    特此公告。
                                       深圳万润科技股份有限公司
                                                监 事 会
                                          二〇一七年七月二十七日




                                   1
    附:职工代表监事简历
    刘克利先生:1980 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历;
曾任鹤山银雨灯饰有限公司研发工程师;2008 年 7 月加入公司,现为公司全资
子公司广东恒润光电有限公司照明事业部研发工程师。
    刘克利先生通过深圳市德润共赢投资企业(有限合伙)间接持有公司 3 万股
股票,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高
级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未
被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公
开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形,经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。




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