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2019年10月15日 星期二

万润科技(002654)公告正文

万润科技:董事、监事薪酬管理制度(2017年7月)

公告日期:2017-07-08

深圳万润科技股份有限公司                                 董事、监事薪酬管理制度




                           深圳万润科技股份有限公司
                            董事、监事薪酬管理制度



                                   第一章 总 则

       第一条 为进一步完善公司董事、监事的薪酬管理,建立科学有效的激励
与约束机制,有效调动公司董事、监事的工作积极性,提升公司的经营管理
效益,依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》,特制定本薪酬管理制
度。

       第二条 适用本制度的董事、监事,根据身份和工作性质不同,划分为:

       1、独立董事;

       2、外部董事:不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事;

       3、内部董事:除独立董事、外部董事以外的其他董事;

       4、内部监事:在公司担任具体职务的监事;

       5、外部监事:不在公司担任除监事以外职务的监事。

       第三条 董事、监事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合,保障公司的
长期稳定发展,董事、监事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合,同时与市
场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则:

       1、竞争力原则,公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力;

       2、按劳分配与责、权、利相结合的原则;

       3、与公司效益及工作目标挂钩的原则;

       4、短期与长期激励相结合的原则;

       5、公开、公正、透明的原则。

                                  第二章 管理机构

       第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进行薪酬考核的管理机



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深圳万润科技股份有限公司                            董事、监事薪酬管理制度




构,负责制订董事的薪酬标准与方案,审查董事履行职责情况并对其进行年
度考评。

     董事会薪酬与考核委员会负责董事、监事薪酬管理制度的制订,并经董
事会、股东大会审议通过后对薪酬管理制度执行情况进行监督。

     第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责和权限由《董事会薪酬与考
核委员会议事规则》规定。

                           第三章 薪酬标准及发放

     第六条 根据董事、监事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力
等,确定不同的年度薪酬标准如下:

     1、独立董事:独立董事年度津贴按月平均发放,标准由董事会薪酬与考
核委员会拟定方案,报董事会审议通过后提交股东大会审议批准;

     2、外部董事:外部董事年度津贴按月平均发放,标准由董事会薪酬与考
核委员会拟定方案,报董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

     3、内部董事

     (1)董事长

     董事长领取年度薪酬,年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。董事长基本薪酬
按月发放,主要考虑其职位价值、责任、市场行情、通胀水平等因素;绩效
薪酬主要考虑公司年度经营目标完成情况、经济效益及盈利状况等因素。年
度薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案,报董事会审议通过后提交
股东大会审议批准。

     (2)除董事长以外的其他内部董事

     根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬,不再另行领取董事津贴。

     4、监事

     内部监事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬,同时领取年度监事津贴;外部监事领取年度监事津贴。



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监事年度津贴按月平均发放。

     以上薪酬、津贴,均指税前金额。

     第七条 为客观反映董事参与董事会工作所付出的劳动及所承担的风险
与责任,公司根据实际情况,向现场出席董事会、股东大会的董事发放会议
补贴,报董事会审议通过后提交股东大会审议批准。



                             第四章 薪酬调整

     第八条 薪酬体系应为公司经营战略服务,并随着公司经营状况的不断变
化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。

     第九条 公司董事、监事的薪酬调整依据为:

     1、行业薪资增长水平

     每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据,收集行业的薪资数据,并进
行汇总分析,作为公司薪资调整的参考依据;

     2、通胀水平

     参考通胀水平,以使薪资的实际购买力不降低作为公司薪资调整的参考
依据;

     3、公司盈利状况;

     4、组织结构调整。

     第十条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》等规定执行;本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相
抵触时,本制度相关条款将相应修订。

     第十一条 本制度经董事会审议通过,提交股东大会审议批准后生效,修
改时亦同。本制度由公司董事会负责解释。

                                      深圳万润科技股份有限公司

                                         二〇一七年七月七日




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