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2019年10月23日 星期三

万润科技(002654)公告正文

万润科技:第三届监事会第十八次会议决议公告

公告日期:2017-04-26

证券代码:002654           证券简称:万润科技            公告编号:2017-039



                       深圳万润科技股份有限公司
                   第三届监事会第十八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会
议通知于 2017 年 4 月 20 日以直接送达方式发出,会议于 2017 年 4 月 24 日在深
圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816 号会议室以现场与通讯表决相
结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际亲自出席监事 3 人,监事黄琪先
生及赵鹏飞先生以通讯方式出席并表决。本次会议由监事会主席李旭文先生主
持,董事会秘书列席会议,会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章
程》等相关规定,会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《2017年第一季度报告》
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2017年第一季度报告正文》、
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2017年第一季度报告全文》。
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (二)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于使用闲置自有资
金购买银行理财产品的议案》
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于使用闲置自有资金购买银
行理财产品的公告》。

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    监事会认为:目前公司自有资金充裕,在保障日常经营正常运作的前提下,
使用闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品,有利于提高闲置资金的使用
效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益之情形;且公司使用闲置自有资金
购买银行理财产品,已履行《公司章程》所规定的审批程序,合法、合规。因此,
同意公司使用不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金购买商业银行发行的保
本型理财产品。
    (三)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于使用非公开发行
股票之闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于使用非公开发行股票之
闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
    监事会认为:公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下,使用不超过人
民币5,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品,符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证
券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》、
《投资管理制度》等相关规定,且履行了前述文件规定的审批程序,合法、合规;
公司使用闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品,有利于提高募集资
金的使用效率和收益,不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此,同意
公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理
财产品。
    (四)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用发行股份购买资
产之闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于使用发行股份购买资产
之闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
    监事会认为:公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下,使用不超过人
民币 6,000 万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品,符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证
券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》、


                                   2
《投资管理制度》等相关规定,且已履行前述文件规定的审批程序,合法、合规;
公司使用闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品,有利于提高募集资
金的使用效率和收益,不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此,同意
公司使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理
财产品。
    三、备查文件
    《第三届监事会第十八次会议决议》
    特此公告。




                                          深圳万润科技股份有限公司
                                                  监 事 会
                                           二〇一七年四月二十六日




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