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2019年10月23日 星期三

万润科技(002654)公告正文

万润科技:第三届监事会第十七次会议决议公告

公告日期:2017-04-18

证券代码:002654             证券简称:万润科技         公告编号:2017-028



                        深圳万润科技股份有限公司
                   第三届监事会第十七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会
议通知于 2017 年 4 月 1 日以直接送达方式发出,会议于 2017 年 4 月 14 日在深
圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816 号会议室以现场方式召开。本
次会议应出席监事 3 人,实际亲自出席监事 3 人。本次会议由监事会主席李旭文
先生主持,董事会秘书列席会议,会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公
司章程》等相关规定,会议决议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       (一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《2016 年度监事会工作
报告》
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份
有限公司 2016 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       (二)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《2016 年度财务决算报
告》
    2016 年度,公司实现营业收入 157,017.50 万元,利润总额 17,191.61 万元,
净利润 14,574.13 万元,其中归属于母公司所有者的净利润 14,330.71 万元;截至
2016 年 12 月 31 日,公司总资产 329,301.71 万元,所有者权益 220,528.85 万元,
其中归属于母公司所有者权益为 217,208.92 万元。上述数据业经立信会计师事务
所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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       (三)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《2016 年年度报告及摘
要》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2016年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司
2016年年度报告摘要》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润
科技股份有限公司2016年年度报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   (四)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《2016 年度利润分配预
案》
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告信会
师报字[2017]第 ZI10333 号确认,公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净
利润(合并)为 143,307,100.75 元,其中母公司实现净利润 46,470,934.50 元,按
10% 提取本年法定 盈余公积 4,647,093.45 元,加 上母公司 期初未分 配利润
202,905,542.65 元,减去 2016 年分配的 2015 年度现金分红 12,103,000 元,截止
2016 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为 232,626,383.70 元,合并报表
可供股东分配的利润为 366,962,185.24 元。
    公司 2016 年度利润分配预案为:以公司董事会审议通过分配方案时的总股
本 827,787,010 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元(含税),
不送红股,不以资本公积金转增股本。
    监事会认为:公司 2016 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的
要求,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和
全体股东的利益。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   (五)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《2016 年度募集资金存
放与使用情况专项报告》



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    监事会认为:2016年度,公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业
板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用
募集资金,及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。2016年度,公司
募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股
份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    (六)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《2016 年度内部控制评
价报告》

    监事会认为:公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其
配套指引和证券监管机构的要求,建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组
织架构,既有的内控体系不存在重大缺陷,能有效保证公司各项业务活动的有序
运行,保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2016年度内部控制评价报告》,
符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告
的一般规定》的要求,真实、客观、全面地反映了公司2016年度内部控制的实际
情况,公司内部控制合理、有效。
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股
份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
    三、备查文件
    《第三届监事会第十七次会议决议》
    特此公告。




                                          深圳万润科技股份有限公司
                                                   监 事 会
                                             二〇一七年四月十八日




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