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2019年10月21日 星期一

万润科技(002654)公告正文

万润科技:第三届监事会第十六次会议决议公告

公告日期:2017-01-14

证券代码:002654           证券简称:万润科技           公告编号:2017-010



                       深圳万润科技股份有限公司
                   第三届监事会第十六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会
议通知于 2017 年 1 月 9 日以直接送达方式发出,会议于 2017 年 1 月 13 日在深
圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816 号会议室以现场与通讯表决相
结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际亲自出席监事 3 人,其中:监事
会主席李旭文先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席李旭文先生主持,董
事会秘书列席了会议,会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》
等相关规定,会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于 2017 年度日常
关联交易预计的议案》
    监事会认为:公司全资子公司广东恒润光电有限公司向关联法人广东欧曼科
技股份有限公司销售 LED 光源器件,系正常生产经营需要,双方参照市场价格
协商确定交易价格,定价公允,不会损害公司和股东的利益;该日常关联交易预
计事项履行的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、
《关联交易决策制度》等有关规定,合法、合规。
    本议案的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于 2017 年度日常
关联交易预计的公告》。




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    (二)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于聘任 2016 年度
审计机构的议案》
    监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业
务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师审计准则》等相关
规定,勤勉尽职、客观公正地发表审计意见。监事会同意续聘立信会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构,审计报酬为人民币 98 万元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (三)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于<公司第一期员
工持股计划(草案)及摘要>的议案》
    《深圳万润科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《第三届监事会第十六次会议决议》;
    2、《监事会关于第一期员工持股计划相关事项的审核意见》。
    特此公告。




                                          深圳万润科技股份有限公司
                                                   监 事 会
                                             二〇一七年一月十四日




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