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2019年10月20日 星期天

万润科技(002654)公告正文

万润科技:第三届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2016-08-10

证券代码:002654            证券简称:万润科技          公告编号:2016-090


                      深圳万润科技股份有限公司
                   第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会
议通知于 2016 年 7 月 28 日以直接送达方式发出,会议于 2016 年 8 月 8 日在深
圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816 号会议室以现场表决方式召
开。会议应出席监事 3 人,实际亲自出席监事 3 人。本次监事会由监事会主席李
旭文先生主持,董事会秘书列席了会议,本次会议召开程序及出席情况符合《公
司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《2016 年半年度报告全
文及摘要》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2016年半年度报告全文及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2016年半年度报告摘要》、
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2016年半年度报告全文》。
    (二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《2016年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2016年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
《第三届监事会第十四次会议决议》
特此公告。




                                   深圳万润科技股份有限公司
                                          监 事 会
                                      二〇一六年八月十日