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2019年10月13日 星期天

万润科技(002654)公告正文

万润科技:第三届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2015-11-25

证券代码:002654            证券简称:万润科技          公告编号:2015-107


                      深圳万润科技股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议
通知于 2015 年 11 月 20 日以邮件、直接送达方式发出,会议于 2015 年 11 月 24
日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816 号会议室以现场表决方
式召开。会议应出席监事 3 人,实际亲自出席监事 2 人,委托出席监事 1 人(监
事黄琪因公事出差书面授权委托监事赵鹏飞代为出席并表决),本次监事会由监
事会主席李旭文先生主持,董事会秘书列席了会议,本次会议召开程序及出席情
况符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为:公司将首次公开发行股票募投项目企业技术研发中心项目节余
募集资金永久补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金管理制度》的相关规定,审批权限和决策程序合法、合规,有利于提高募
集资金使用效率,降低公司财务成本,不存在损害公司和全体股东利益之情形。
因此,同意公司将企业技术研发中心募投项目节余募集资金永久补充流动资金。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于募投项目节余募集资金
永久补充流动资金的公告》。


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    (二)《关于聘任2015年度审计机构的议案》
   监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机
构,审计报酬为人民币70万元。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    《第三届监事会第十次会议决议》
    特此公告。


                                         深圳万润科技股份有限公司
                                                 监 事 会
                                         二〇一五年十一月二十五日




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