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2019年10月17日 星期四

万润科技(002654)公告正文

万润科技:第三届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2015-10-30

证券代码:002654            证券简称:万润科技          公告编号:2015-091


                      深圳万润科技股份有限公司
                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议
通知于 2015 年 10 月 24 日以直接送达方式发出,会议于 2015 年 10 月 29 日在深
圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816 号会议室以现场表决方式召
开。会议应出席监事 3 人,实际亲自出席监事 3 人,本次监事会由监事会主席李
旭文先生主持,董事会秘书列席了会议,本次会议召开程序及出席情况符合《公
司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)《2015 年第三季度报告》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2015年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2015年第三季度报告正文》、
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2015年第三季度报告全文》。
    (二)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核,监事会认为:公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市
公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定,在保证募集资金


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投资项目建设的资金需求、募集资金投资项目正常进行的前提下,使用非公开发
行募集的用于“万润科技总部大楼项目”中的5,000万元闲置募集资金暂时补充
流动资金,合法、合规,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公
司和全体股东之利益,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正
常进行之情形,不会损害股东尤其是中小股东之利益。因此,同意公司使用5,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》。
    三、备查文件
    《第三届监事会第九次会议决议》
    特此公告。


                                         深圳万润科技股份有限公司
                                                  监 事 会
                                            二〇一五年十月三十日




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