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2019年10月20日 星期天

万润科技(002654)公告正文

万润科技:第三届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2015-08-20

证券代码:002654            证券简称:万润科技          公告编号:2015-065


                      深圳万润科技股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议
通知于 2015 年 8 月 8 日以直接送达方式发出,会议于 2015 年 8 月 19 日在深圳
市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 21 楼 05 单元会议室以现场表决方式
召开。会议应出席监事 3 人,实际亲自出席监事 2 人,监事会主席李旭文先生因
外地出差书面授权委托监事赵鹏飞先生代为出席并表决。本次监事会由监事赵鹏
飞先生主持,董事会秘书列席了会议,本次会议召开程序及出席情况符合《公司
法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《2015 年半年度报告全
文及摘要》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2015年半年度报告全文及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2015年半年度报告摘要》、
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2015年半年度报告全文》。




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    (二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《2015年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》
   具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2015年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》。
    三、备查文件
    《第三届监事会第八次会议决议》
   特此公告。


                                         深圳万润科技股份有限公司
                                                  监 事 会
                                           二〇一五年八月二十日




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