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2019年10月22日 星期二

华宏科技(002645)公告正文

华宏科技:第五届董事会第六次会议决议的公告

公告日期:2018-02-03

证券代码:002645          证券简称:华宏科技        公告编号:2018-001

                     江苏华宏科技股份有限公司

                第五届董事会第六次会议决议的公告



    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况

     江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会
议于2018年1月26日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知,会议于2018年2
月1日以通讯的方式召开。会议由董事长胡士勇主持。会议应到董事9人,实到董
事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科
技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议《关于使用闲置自有资金投资理财和信托产品的议案》

   表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
   根据《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,本议案中公司使用闲置自
有资金投资理财和信托产品额度不超过 5 亿元,不超过最近一期经审计的公司总
资产的 50%,属于公司董事会权限,无需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    《关于使用闲置自有资金投资理财和信托产品的公告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议。




特此公告。




                                   江苏华宏科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                      二〇一八年二月三日