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2020年04月01日 星期三

金安国纪(002636)公告正文

金安国纪:关于2014年度利润分配预案的预披露公告

公告日期:2015-04-09

    金安国纪科技股份有限公司                    关于 2014 年度利润分配预案的预披露公告
    证券代码:002636           证券简称:金安国纪             公告编号:2015-021
                   金安国纪科技股份有限公司
         关于 2014 年度利润分配预案的预披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2015 年 4 月 8 日上午,金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东上海东临投资发展有限公司(以下简称“东临投资”)及一致行动人金安国际科技集团有限公司(以下简称“香港金安”)《关于 2014 年度利润分配预案的提议及承诺》。为保证信息的公平披露,充分保护广大投资者利益,现将相关内容公告如下:
    一、东临投资、香港金安关于 2014 年度利润分配预案的提议及相关承诺
    1、作为控股股东东临投资及一致行动人香港金安,我们关注到公司 2014年度的经营和盈利状况良好,并已对 2013 年度利润进行了现金分红。鉴于公司目前总股本规模较小,资本公积较高的实际情况,为回报股东,与全体股东共同分享公司的经营成果,提议你公司 2014 年度利润分配预案为:2014 年度不进行现金分红;以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 280,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 16 股,共计转增 448,000,000 股。
    2、东临投资、香港金安承诺:在股东大会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票;在审议本预案的股东大会召开之日前不减持公司股票。
    二、董事会对于上述公司 2014 年度利润分配预案的意见及承诺
    东临投资是公司的控股股东,香港金安是一致行动人,两公司合计持有公司65.48%的股份。公司董事会在收到东临投资、香港金安提交的关于公司 2014 年度利润分配预案的提议及承诺后,于 2015 年 4 月 8 日上午以现场结合通讯的方式召集董事会全体人员对该预案进行了讨论,经过讨论,公司全体董事一致认为:
    东临投资及香港金安提交的 2014 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益,并符合目前公司的发展状况,本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,股本转增后将有力的推动公司未来发展。该项预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定,具备合法性、合规性、合理性。并同时承诺,在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
    三、其他说明
    金安国纪科技股份有限公司                  关于 2014 年度利润分配预案的预披露公告
    在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    本次利润分配预案仅为提议人及参会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司 2014 年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。
    敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    特此公告!
                                               金安国纪科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                       二〇一五年四月九日