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2019年08月19日 星期一

安洁科技(002635)公告正文

安洁科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期:2018-01-26

苏州安洁科技股份有限公司                            第三届董事会第二十三次会议决议公告



证券代码:002635               证券简称:安洁科技          公告编号:2018-002



                           苏州安洁科技股份有限公司
               第三届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次
会议通知于 2018 年 1 月 15 日发出,2018 年 1 月 25 日以现场表决方式召开,应
到董事九名,实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。


     二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
     (一)、审议通过《关于对外投资设立美国子公司的议案》
     为更好地配套现有客户提供更好的技术支持及服务,树立、提升公司的国际
化形象,增强公司国际综合竞争能力,为公司未来在海外市场提供更多的信息及
服务,公司董事会同意公司由全资子公司安洁科技(香港)有限公司(以下简称
“香港安洁”)作为投资主体拟以自筹资金 100 万美元投资设立美国全资子公司
安洁美国股份有限公司(暂定,以最终注册登记为准)。
     本议案无需提交公司股东大会审议。
     《关于对外投资设立美国子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。
     表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


     (二)、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     本次会计政策变更系根据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》而
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苏州安洁科技股份有限公司                           第三届董事会第二十三次会议决议公告



发生,符合《企业会计准则》及相关规定,其决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定,不会对本公司财务报表产生重大影响,不存在损害本公司及股
东利益的情形。
     公司监事会、独立董事对此项议案发表了意见,同意公司依法对会计政策进
行必要的变更。
     本议案无需提交公司股东大会审议。
     《关于会计政策变更的的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。
     表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》;
     2、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》;
     3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见》;
     4、《关于对外投资设立美国子公司的公告》;
     5、《关于会计政策变更的的公告》。


     特此公告!




                                               苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年一月二十五日




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