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2019年08月20日 星期二

安洁科技(002635)公告正文

安洁科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2017-12-07

苏州安洁科技股份有限公司                            第三届董事会第二十一次会议决议公告


证券代码:002635               证券简称:安洁科技          公告编号:2017-106


                           苏州安洁科技股份有限公司
               第三届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次
会议通知于 2017 年 11 月 25 日发出,2017 年 12 月 5 日以现场方式召开,应到
董事九名,实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。


       二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
       (一)、审议通过《关于向全资子公司安洁科技(香港)有限公司增资的议
案》
     基于公司业务发展需要,公司使用自有资金向全资子公司安洁科技(香港)
有限公司(以下简称“香港安洁”)增资 4,000 万美元,增资后,香港安洁的注
册资本将由 9,000 万美元增加至 13,000 万美元。本次增资香港安洁资金主要用途
为参与认购安捷利实业有限公司(以下简称“安捷利”)发行 20,000 万股新股份,
每股认购价格为 1.50 港元,总投资金额 30,000 万港元。
     《关于向全资子公司安洁科技(香港)有限公司增资的公告》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时
报》。
     表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


       (二)、审议通过《关于转让适新精密技术(苏州)有限公司股权的议案》
     为优化公司资产配置,整合资源,公司下属全资子公司适新科技(香港)有
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苏州安洁科技股份有限公司                        第三届董事会第二十一次会议决议公告



限公司(以下简称“香港适新”、“转让方”)与自然人钱爱明先生(以下简称“受
让方”)签署了《股权转让协议》,香港适新转让其全资子公司适新精密技术(苏
州)有限公司(以下简称“适新精密”)100%股权给自然人钱爱明先生,转让股
权的价格为人民币 19,113,841.10 元。
     《关于转让适新精密技术(苏州)有限公司股权的公告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》。
     表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》;
     2、《关于向全资子公司安洁科技(香港)有限公司增资的公告》;
     3、《关于转让适新精密技术(苏州)有限公司股权的公告》。


     特此公告!


                                          苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                               二〇一七年十二月六日




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