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2019年08月22日 星期四

安洁科技(002635)公告正文

安洁科技:第三届董事会第二十次会议决议公告

公告日期:2017-11-30

苏州安洁科技股份有限公司                            第三届董事会第二十次会议决议公告


证券代码:002635               证券简称:安洁科技         公告编号:2017-103


                           苏州安洁科技股份有限公司
                 第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会
议通知于 2017 年 11 月 19 日发出,2017 年 11 月 29 日以现场方式召开,应到董
事九名,实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。


     二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
     (一)、审议通过《关于投资安捷利实业有限公司的议案》
     根据公司业务发展规划,公司拟与安捷利实业有限公司(以下简称“安捷利”)
签署《认购安捷利实业有限公司200,000,000股份之协议》(以下简称“股份认购
协议”),公司指定公司或公司全资子公司参与认购安捷利公司发行200,000,000
股新股份,每股认购价格为1.50港元,总投资金额300,000,000港元,资金来源为
公司自有资金。本次认购股份完成后,公司将持有或通过全资子公司持有安捷利
公司增发完成后总股份的13%。本次公司认购股份的限售期为十二个月。
     《关于投资安捷利实业有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》。
     表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》;
     2、《关于投资安捷利实业有限公司的公告》。
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苏州安洁科技股份有限公司              第三届董事会第二十次会议决议公告



     特此公告!


                               苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                  二〇一七年十一月二十九日




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