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2019年08月22日 星期四

安洁科技(002635)公告正文

安洁科技:独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-11-01

苏州安洁科技股份有限公司          独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见



                           苏州安洁科技股份有限公司
     独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的
                                   独立意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事
工作细则》等相关规定,我们作为公司独立董事,在认真查阅相关资料的基础上,
基于独立判断的立场,就公司第三届董事会第十九次会议审议部分议案发表独立
意见如下:
     一、关于变更公司财务总监的独立意见
     公司独立董事经对施周祥先生的个人信息、工作简历进行了审阅,未发现有
《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会确定为市场禁入者,以
及不存在尚未解除的情况。施周祥先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所
规定的上市公司高级管理人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验
和素养,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公
司章程》等规定的条件,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形。公司基于工作需要,聘任施周祥先生为财务总监,该议案
的审议和表决,均遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序,公司聘任的
人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。综上,我们同意公司聘任施周祥先
生为公司财务总监。




     (以下无正文,下页为本独立意见的签字页)
苏州安洁科技股份有限公司     独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见



(本页无正文,为苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九
次会议相关事项的独立意见签字页)




独立董事签字:




      ___________          ___________                  ____________

         丁慎平              赵鹤鸣                         张薇




                                                             2017 年 10 月 31 日