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2019年09月16日 星期一

安洁科技(002635)公告正文

安洁科技:第三届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2017-09-13

苏州安洁科技股份有限公司                            第三届监事会第十四次会议决议公告


证券代码:002635               证券简称:安洁科技        公告编号:2017-080



                           苏州安洁科技股份有限公司
                 第三届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会
议,通知于 2017 年 9 月 2 日发出,2017 年 9 月 12 日在公司会议室以现场表决
的方式召开,应到监事三名,实到监事三名。公司董事及总经理列席会议,符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。


     二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议,通过了以下议案:
     (一)审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
     经审议,公司监事会认为:本次使用募集资金对公司全资子公司惠州威博精
密科技有限公司(以下简称“威博精密”)进行增资,是用于重大资产重组募投
项目的建设,本次对威博精密增资有利于促进本次募投项目顺利稳步实施,该增
资完成后将增强威博精密资金运营实力,有利于威博精密业务拓展,从而实现公
司高速发展,提高公司竞争能力和盈利能力。本次使用募集资金对威博精密进行
增资,不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的实质性
内容,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,没有违反中国证监会、
深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合相关法律、
法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。公司董事会对该议案的审议和表决
符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。
     《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》。
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苏州安洁科技股份有限公司                          第三届监事会第十四次会议决议公告



     表决结果:3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。


      (二)审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
     经审核,监事会认为:公司全资子公司威博精密使用暂时闲置的募集资金进
行现金管理的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
公司《募集资金管理办法》的相关规定,审议程序合法合规。公司全资子公司威
博精密使用暂时闲置的募集资金购进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途
的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小
股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规,同意公司全资子公司威博精密
使用交易金额不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金用于现金管理。
     《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 上海证券报》、 证券时报》。
     表决结果:3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。


     三、备查文件
     1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》;
     2、《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》;
     3、《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。


     特此公告!


                                            苏州安洁科技股份有限公司监事会
                                                 二〇一七年九月十二日




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