新闻源 财富源

2019年08月19日 星期一

安洁科技(002635)公告正文

安洁科技:第三届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2017-08-25

苏州安洁科技股份有限公司                                  第三届董事会第十五次会议决议公告


证券代码:002635               证券简称:安洁科技              公告编号:2017-072



                           苏州安洁科技股份有限公司
                 第三届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安洁科技”)第三届董
事会第十五次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以专人送达、电话、电子邮件等方式
发出,2017 年 8 月 24 日以现场方式召开,应到董事九名,实到董事九名。公司
监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
董事长王春生主持。


     二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
     (一)审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
     《 2017 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     《 2017 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》。
     表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》;
     2、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》;
     3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相
关事项的独立意见》。
苏州安洁科技股份有限公司        第三届董事会第十五次会议决议公告




     特此公告!


                           苏州安洁科技股份有限公司董事会
                             二〇一七年八月二十四日