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安洁科技(002635)公告正文

安洁科技:2016年监事会工作报告

公告日期:2017-03-22

苏州安洁科技股份有限公司                                       2016 年监事会工作报告



                           苏州安洁科技股份有限公司
                             2016年监事会工作报告


     一、监事会工作情况
     报告期内,公司监事会本着对公司和股东负责,认真履行监督职责。根据《公司
法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,监事会成员
通过列席公司董事会会议、股东大会会议等,参与了公司重大经营决策的讨论,通过
查阅财务报表、参加专题会议等方式,了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方
面的情况,对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策
程序等事项进行了认真监督检查。
     报告期内,全体监事出席了召开的10次监事会会议,2次股东大会,列席了10次
董事会会议。报告期内,监事会审议公司定期报告、监事会工作报告、公司监事会换
届、股权激励等事项。
    2016年度,公司共召开监事会会议10次,具体情况包括:
    (一)2016年1月28日召开的第二届监事会第二十四次会议,审议通过以下议案:
    1、提案审议《关于公司2015年度计提坏账准备的议案》。
    (二)2016年3月29日召开的第二届监事会第二十五次会议,审议通过以下议案:
    1、审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》;
    2、审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》;
    3、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》;
    4、审议《关于公司〈2015年度利润分配预案〉的议案》;
    5、审议《关于公司<2015年度内部控制的自我评价报告>的议案》;
    6、审议《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
    7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
    8、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的议案》。
    (三)2016年4月25日召开的第二届监事会第二十六次会议,审议通过以下议案:
    1、提案审议《关于公司〈2016 年度第一季度报告〉的议案》。
    (四)2016 年 5 月 5 日召开的第二届监事会第二十七次会议,审议通过以下议案:


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    1、提案审议《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期
可解锁的议案》。
    (五)2016年6月2日召开的第二届监事会第二十八次会议,审议通过以下议案:
    1、审议《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》
    (六)2016年6月20日召开的第三届监事会第一次会议,审议通过以下议案:
    1、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;
    2、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    (七)2016 年 8 月 20 日召开的第三届监事会第二次会议,审议通过以下议案:
    1、提案审议《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。
    (八)2016 年 9 月 26 日召开的第三届监事会第三次会议,审议通过以下议案:
    1、提案审议《关于公司限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期
可解锁的议案》。
    (九)2016 年 10 月 24 日召开的第三届监事会第四次会议,审议通过以下议案:
    1、提案审议《关于公司〈2016年度第三季度报告〉的议案》。
    (十)2016 年 12 月 22 日召开的第三届监事会第五次会议,审议通过以下议案:
    1、提案审议《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》;
    2、提案审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》。


    二、报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见
    (一)监事会对公司依法运作情况的核查意见
    报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法
律法规的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席各次董事会会议,对公司 2016
年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为:公司不断完善内部控制制度,并且
能够依法运作,各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时,
均能够勤勉尽职,遵守国家法律法规和《公司章程》,未发生存在违反法律、法规、公
司章程或损害公司利益的行为。
    (二)监事会对公司财务工作情况的核查意见
    报告期内,公司监事会对公司财务情况进行检查和审核。监事会认为:报告期内公
司财务管理、内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果良


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好。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度财务报告出具的审计意
见客观、真实、准确。
       (三)监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
       监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为:公司募集资金
的使用,能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募
集资金管理办法》等规定制度要求执行,募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现
违反法律、法规及损害股东利益的行为;募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,
无变更募集资金投资项目的情形;超募资金使用去向合法、合规,未发现违反法律、法
规及损害股东利益的行为。
       (四)监事会对公司收购、出售资产情况的核查意见
       报告期内公司没有发生重大收购、出售资产的情况。
       (五)监事会对公司关联交易情况的核查意见
       公司2016年度未发生重大日常关联交易行为,发生的关联交易事项是按照“公平自
愿,互惠互利”的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公
允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
       (六)监事会对公司对外担保情况的核查意见
       报告期内,因公司下属子公司经营发展需要,公司下属子公司之间进行连带责任担
保,担保事项均按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件履
行了审批和信息披露义务。报告期内公司不存在合并报表以外的担保及违规对外担保事
项。
       (七)监事会对公司内部控制自我评价的核查意见
       监事会对董事会关于公司2016年内部控制自我评价报告进行了核查,监事会认为:
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
       (八)监事会对公司2016年年度报告的核查意见
       经核查,监事会认为董事会编制和审核的公司2016年年度报告的程序符合法律、法
规和规范性文件的规定,报告内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




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    三、监事会工作展望
    公司本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》等相关制度,切实履行职责,依法列席公司董事会、股东大会及相
关经营会议,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,围绕公司经营、投
资活动开展监督活动,以切实维护和保障公司及股东利益,忠实、勤勉地履行监督职责,
扎实做好各项工作,进一步促进公司规范运作。


                                        苏州安洁科技股份有限公司监事会
                                             二〇一七年三月二十日




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