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2019年09月20日 星期五

安洁科技(002635)公告正文

安洁科技:第三届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2017-02-08

苏州安洁科技股份有限公司                        第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码:002635           证券简称:安洁科技             公告编号:2017-014

                     苏州安洁科技股份有限公司
                 第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2017 年 1 月 26 日
以电话通知、电子邮件等方式发出通知召开第三届监事会第七次会议,2017 年 2
月 6 日在公司会议室现场方式召开,应到监事三名,实到监事三名,公司董事及
总经理列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞
绣花女士主持。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议,通过了以下议案:
    (一)审议通过《苏州安洁科技股份有限公司 2017 年限制性股票股权激励
计划(草案)及其摘要的议案》
    经审核,监事会认为:《苏州安洁科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励
计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    《苏州安洁科技股份有限公司 2017 年限制性股票股权激励计划(草案)及
其摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3 票同意,0 票弃权、0 票反对。
    此项议案需提请公司股东大会审议,股东大会另行通知。



    (二)审议通过《关于<苏州安洁科技股份有限公司 2017 年(限制性股票)
股权激励计划实施考核办法>的议案》
    经审核,监事会认为:《苏州安洁科技股份有限公司 2017 年(限制性股票)

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苏州安洁科技股份有限公司                     第三届监事会第七次会议决议公告

股权激励计划实施考核办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权
激励计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
    《苏州安洁科技股份有限公司 2017 年(限制性股票)股权激励计划实施考
核办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3 票同意,0 票弃权、0 票反对。
    此项议案需提请公司股东大会审议,股东大会另行通知。



    (三)审议通过《关于核查苏州安洁科技股份有限公司股权激励计划中的
激励对象名单的议案》
    监事会在核实公司股权激励计划激励对象名单后认为:列入公司限制性股票
激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近 12个月内被证券交易所认定为
不适当人选,不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选,不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对
象条件,符合公司《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范
围,其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少
于 10 天。监事会在充分听取公示意见后,于股东大会审议股权激励计划前 5 日
披露激励对象核查说明。
    《关于苏州安洁科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)激
励对象名单》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3 票同意,0 票弃权、0 票反对。


    三、备查文件
    1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》;
    2、《苏州安洁科技股份有限公司 2017 年限制性股票股权激励计划(草案)
及其摘要》;
    3、《苏州安洁科技股份有限公司 2017 年(限制性股票)股权激励计划实施
考核办法》;

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苏州安洁科技股份有限公司                   第三届监事会第七次会议决议公告

    4、《关于苏州安洁科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)
激励对象名单》。


    特此公告!
                                        苏州安洁科技股份有限公司监事会
                                                     二〇一七年二月六日




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