新闻源 财富源

2019年09月15日 星期天

道明光学(002632)公告正文

道明光学:2018年第一次临时股东大会决议的公告

公告日期:2018-02-13

                          道明光学股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码:002632       证券简称:道明光学                  公告编号:2018-016



                   道明光学股份有限公司
            2018年第一次临时股东大会决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示: 本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。


    一、会议召开情况
    1、会议通知:公司董事会于2018年1月25日在《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊
登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告 》。
    2、会议召开时间:

    现场会议召开的时间:2018 年 2 月 12 日(周一)下午 13:00。

    网络投票时间为:2018 年 2 月 11 日—2018 年 2 月 12 日,其中,

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2

月 12 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 11 日下

午 15:00 至 2018 年 2 月 12 日下午 15:00 的任意时间。
    3、现场会议召开地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号道
明光学股份有限公司四楼会议室。
    4、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
                                  1
                         道明光学股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议的公告

    5、召集人:公司董事会
    6、会议主持人:公司董事长胡智彪先生
    7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计7人,代表有表决
权的股份总数为298,703,804股,占公司股份总数的47.6842%,公司
部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议,浙江六和律师事务所
律师李昊、高金榜出席并见证了本次会议。其中:
    1、出席现场会议的股东及股东代表共计4人,代表有表决权的股
份总数为298,633,404股,占公司股份总数的47.6730%。
    2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计3人,代表有表决
权的股份总数为70,400股,占公司股份总数的0.0112%。
    3、中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人,
以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,
以下同)共计3名,代表有表决权的股份总数为70,400股,占公司股
份总数的0.0112%。
    三、议案审议和表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以现场记名投票
和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案:
    1、审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值业务的议案》。

    表决结果:同意 298,703,804 股,占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
                                 2
                         道明光学股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议的公告

    其中,中小投资者的表决情况为:同意 70,400 股,占出席会议

中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见
    公司聘请浙江六和律师事务所李昊律师、高金榜律师出席并见证
了本次临时股东大会,对股东大会出具了法律意见书。结论意见为:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人
员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过
的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、《道明光学股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》;

    2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2018年第
一次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。
                                     道明光学股份有限公司              董事会
                                                       2018年2月12日




                                 3