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2020年06月01日 星期一

华西能源(002630)公告正文

华西能源:第四届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2018-02-26

     证券代码:002630     证券简称:华西能源      公告编号:2018-004



                    华西能源工业股份有限公司
                第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况

    华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于

2018 年 2 月 24 日在公司科研大楼以现场表决方式召开,会议通知于 2018 年 2

月 14 日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事 5 名,实际参加监事

5 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席罗灿先生主持,经与会监事审议并以记名投票方式表决,

会议通过了如下决议:

    (一)审议通过《关于为华西能源工程有限公司提供担保的议案》
    监事会认为:(1)公司为全资子公司提供担保,协助子公司解决经营发展过
程中对资金的需求,有利于子公司在手项目订单的顺利执行,支持子公司快速成
长;有利于子公司市场开拓,提高子公司市场竞争能力,促进子公司稳步发展;
有利于公司主营业务持续经营和稳步发展。(2)上述担保符合公司整体利益,符
合担保有关规则制度、规范性文件的要求,不存在损害上市公司和中小股东利益
的情形。监事会同意公司为华西工程提供担保。
    审议结果:表决票 5 票,同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    (二)审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
    经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决策程序合法,依据充
分;符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指

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引》等相关规定,符合公司实际情况,资产减值计提后更能公允、客观反映公司
资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。
    审议结果:表决票 5 票,同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (三)审议通过《关于增资广东博海昕能环保有限公司的议案》
    监事会认为:(1)公司增资广东博海昕能有利于合营企业解决经营发展过程

中对资金的需求,有利于其在手项目建成并尽快产生效益。(2)增资有利广东博

海昕能更加快速的发展和综合实力提升,公司持有广东博海昕能 49%的股权,合

营企业的快速成长有利于公司整体实力的增长。(3)本次增资符合公司的整体利

益,不存在损害公司和股东权益的情形。监事会同意增资广东博海昕能。

    审议结果:表决票 5 票,同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    三、备查文件

    1、第四届监事会第九次会议决议



    特此公告。



                                         华西能源工业股份有限公司监事会
                                                  二〇一八年二月二十五日




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