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2020年05月30日 星期六

华西能源(002630)公告正文

华西能源:第四届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-08-25

    证券代码:002630       证券简称:华西能源        公告编号:2017-069


                     华西能源工业股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况
    华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于
2017 年 8 月 23 日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于
2017 年 8 月 11 日以电话、书面方式通知各位监事。会议应参加监事 5 名,实际
参加监事 5 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会审议情况
    会议由监事会主席罗灿先生主持,经与会监事审议并以记名投票方式表决,
会议通过了如下决议:

    (一)审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》
    经审议,监事会认为:董事会编制和审核《公司 2017 年半年度报告及摘要》
的程序符合国家有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定;报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《公司 2017 年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    《公司 2017 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    审议结果:表决票 5 票,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (二)审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    报告期内,公司按照有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司
规范运作指引》等规范性文件的要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整


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的披露募集资金存放及使用情况,不存在违规使用和管理募集资金的情形。
    《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)
    审议结果:表决票 5 票,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (三)审议通过《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》
    经审议,监事会认为:(1)公司为浙江华西铂瑞提供担保有利于子公司解决
经营发展过程中对资金的需求,有利于子公司做大做强和开拓新的市场,有利浙
江华西铂瑞更加快速的发展。(2)公司持有浙江华西铂瑞 50%的股权,子公司的
快速成长有利于公司整体实力的增长。(3)上述担保符合公司的整体利益,不存
在损害公司和股东权益的情形。监事会同意公司向浙江华西铂瑞提供担保。
    审议结果:表决票 5 票,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案尚需公司股东大会审议批准。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第五次会议决议


    特此公告。


                                         华西能源工业股份有限公司监事会
                                                 二 O 一七年八月二十四日




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