华西能源(002630)公告正文

华西能源:第四届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-07-28

     证券代码:002630     证券简称:华西能源     公告编号:2017-062



                    华西能源工业股份有限公司
                第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况

    华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于

2017 年 7 月 26 日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于

2017 年 7 月 20 日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事 5 名,实际

参加监事 5 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席罗灿先生主持,经与会监事审议并以记名投票方式表决,

会议通过了如下决议:
    (一)审议通过《关于继续为子公司提供担保的议案》
    自贡华西能源工业有限公司、华西能源工程有限公司、四川鼎慧商贸有限公
司、华西能源张掖生物质发电有限公司、四川易迪泰网络有限公司为华西能源纳
入合并报表范围的全资或控股子公司,分别承接公司装备制造、工程总包、电厂
运营等板块主营业务。
    鉴于公司 2016 年度为上述 5 家子公司提供的银行授信担保期限届满,为支
持子公司持续发展、扶持子公司成长,2017 年度,公司计划继续为上述 5 家子
公司申请银行授信提供总额合计不超过 20 亿元、期限一年的连带责任担保,专
项用于各子公司开立保函、办理承兑汇票、流动资金贷款等业务。
    监事会认为:(1)公司为子公司提供担保,协助子公司解决经营发展过程中

对资金的需求,有利于子公司在手项目订单的顺利执行,支持子公司快速成长;

有利于子公司市场开拓,提高子公司市场竞争能力,促进子公司稳步发展;有利

于公司主营业务持续经营和稳步发展。(2)上述担保符合公司整体利益,符合担

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保有关规则制度、规范性文件的要求,不存在损害上市公司和中小股东利益的情

形。监事会同意公司为上述 5 家子公司提供担保。
    审议结果:表决票 5 票,同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    三、备查文件

    1、第四届监事会第四次会议决议。



    特此公告。



                                         华西能源工业股份有限公司监事会
                                                         2017 年 7 月 27 日




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