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2020年06月01日 星期一

华西能源(002630)公告正文

华西能源:第三届监事会第三十八次会议决议公告

公告日期:2017-05-09

     证券代码:002630      证券简称:华西能源      公告编号:2017-037


                    华西能源工业股份有限公司
             第三届监事会第三十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况
    华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十八次会
议于 2017 年 5 月 5 日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知于 2017 年 4 月 28 日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事 5
名,实际参加监事 5 名,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定。


    二、监事会审议情况
    会议由监事会主席罗灿先生主持,经与会监事审议并以记名投票方式表决,
会议通过了如下决议:


    (一)审议通过《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议
案》。
    公司第三届监事会已任期届满,根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》等有关规定,经征求股东意见,监事会同意提名罗灿、
杨祖生、许小琴为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。
    以上非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工代表联席
会议选举产生的职工代表监事邓建生、周家勇共同组成公司第四届监事会,任期
三年,自股东大会审议通过之日起生效。
    为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍将依照法律法规、
规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。
    上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资

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格和条件。
    公司最近两年曾经担任董事、高管的监事人数未超过监事总数的二分之一;
单一股东提名的监事人数未超过监事总数的二分之一。
    审议结果:表决票 5 票,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    三、备查文件
    1、第三届监事会第三十八次会议决议。


    特此公告。


                                          华西能源工业股份有限公司监事会
                                                      二 O 一七年五月八日




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附件:非职工代表监事候选人简历


    1、罗灿先生:中国国籍,无永久境外居留权,1961 年出生,大专学历,高
级工程师。2006 年 3 月至 2007 年 10 月任公司党委副书记、副总经理兼纪委书
记;2007 年 11 月起至今,任本公司党委副书记兼纪委书记;2013 年 9 月起兼任
公司工会主席。2015 年 5 月起兼任华西能源张掖生物质发电有限公司执行董事。
2017 年 3 月起,兼任自贡华西能源工业有限公司副总经理。2010 年 11 月起至今,
任公司监事会主席。
    罗灿先生持有公司股票 860,250 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》
第 146 条规定的情形之一;未受到过中国证监会、证券交易所的处分,也未受到
过其他有关部门的处罚等情形。不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情
形。其任职资格符合担任公司监事的条件,能够胜任所任职务,符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。


    2、杨祖生先生:中国国籍,无永久境外居留权,1963 年 10 月生,本科学
历,高级工程师。1981 年 12 月至 2004 年 3 月历任东方锅炉股份公司质检处探
伤工程师、副处长、物管处副处长;2004 年 3 月至 2012 年 2 月历任公司质检部
部长、质量管理部部长;2005 年 3 月至 2012 年 2 月兼任技术党支部书记;2012
年 7 月至 2014 年 7 月任公司总裁助理;2012 年 2 月起至今,任公司副总工程师
兼总质量师。
    杨祖生先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》第 146
条规定的情形之一;未受到过中国证监会、证券交易所的处分,也未受到过其他
有关部门的处罚等情形。不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任
职资格符合担任公司监事的条件,能够胜任所任职务,符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。


    3、许小琴女士:中国国籍,无永久境外居留权,1984 年 11 月生,本科学
历。2004 年 1 月至 2012 年 6 月历任公司蛇形管分厂行车工、调度员;2012 年 6
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月至 2013 年 9 月历任公司综合管理部部长助理、规划行政部部长助理;2013 年
9 月起至今,任公司规划行政部副部长,兼任公司工会副主席。
    许小琴女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》第 146
条规定的情形之一;未受到过中国证监会、证券交易所的处分,也未受到过其他
有关部门的处罚等情形。不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任
职资格符合担任公司监事的条件,能够胜任所任职务,符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。




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