华西能源(002630)公告正文

华西能源:第三届监事会第三十七次会议决议公告

公告日期:2017-04-27

    证券代码:002630      证券简称:华西能源       公告编号:2017-030


                       华西能源工业股份有限公司
               第三届监事会第三十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况
    华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十七次会
议于 2017 年 4 月 25 日上午在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开,会议
通知于 2017 年 4 月 19 日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事 5
名,实际参加监事 5 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议由监事会主席罗灿先生主持,经与会监事审议并以记名投票方式表决,
会议通过了如下决议:

    (一)审议通过《公司 2017 年第一季度报告》
    经审议,监事会认为:公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证
券交易所的有关规定,依照法定程序,编制了《公司 2017 年第一季度报告全文》
和《公司 2017 年第一季度报告正文》,公司董事、高级管理人员签署了关于 2017
年第一季度报告的书面确认意见,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合有关法律、法规和规
范性文件的要求。
    审议结果:表决票 5 票,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (二)审议通过《关于向肇庆市博能再生资源发电有限公司提供担保的议案》
    经审议,监事会认为:公司为肇庆市博能再生资源发电有限公司提供担保有
利于合营企业解决项目建设过程中对资金的需求,有利于在手项目执行,有利合
营企业更加快速的发展。公司持有广东博海昕能 50%的股权,合营企业的快速成


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长有利于公司整体实力的增长。上述担保符合公司的整体利益,不存在损害公司
和股东权益的情形。监事会同意向肇庆市博能再生资源发电有限公司提供担保。
    审议结果:表决票 5 票,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案尚需公司股东大会审议批准。


    三、备查文件
    1、第三届监事会第三十七次会议决议。


    特此公告。


                                          华西能源工业股份有限公司监事会
                                                 二 O 一七年四月二十六日




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