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2019年12月16日 星期一

亚玛顿(002623)公告正文

亚玛顿:关于董事辞职及补选非独立董事的公告

公告日期:2018-02-12

 证券代码:002623             证券简称:亚玛顿              公告编号:2018-013

                         常州亚玛顿股份有限公司

                    关于董事辞职及补选非独立董事的公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     公司于近日收到公司董事黄柏达先生的书面辞职报告。黄柏达先生因个人原
 因申请辞去公司董事职务,辞去上述职务后,公司将继续聘任黄柏达先生任公司
 显示材料产品市场销售顾问。
     根据《公司法》及《公司章程》规定,黄柏达先生的辞职未导致公司董事会
 成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司
 董事会时生效。
     公司及董事会对黄柏达先生在担任董事期间为公司和董事会所做出的贡献
 表示衷心的感谢!
     为保证董事会的正常运行,经公司提名委员会提名,公司第三届董事会第二
 十一次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,同意选举张喆民先
 生(个人简历附后)为公司第三届董事会董事候选人,其任期自公司 2018 年第
 二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会中兼任
 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分
 之一。
     该议案还需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。




                                                 常州亚玛顿股份有限公司董事会
                                                             2018 年 2 月 12 日
    附件:非独立董事候选人张喆民先生简历
    张喆民,男,1964 年 4 月出生,中国国籍,1986 年北京理工大学本科光学
测量专业毕业,1990 年至 1996 年在北京理工大学攻读硕士博士并获工学博士学
位。1986 年至 1990 年曾工作在国营六七二厂,从事光电测量工作。1996 年曾任
北京金博泰光电技术有限公司总工程师。2005 年至今任北京奥博泰科技有限公
司董事长兼总经理,长期从事建筑节能玻璃、工业玻璃检测技术研究及检测仪器
设备研制。
    截至披露日,张喆民先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高
人民法院网查询,张喆民先生不属于“失信被执行人”,亦不存在《公司法》和
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指导》第 3.2.3 条所规定的不适合担
任董事的情形。