艾格拉斯(002619)公告正文

艾格拉斯:第三届董事会第三十六次会议决议公告

公告日期:2018-01-02

证券代码:002619       证券简称:艾格拉斯         公告编号:2017-137

                      艾格拉斯股份有限公司
            第三届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    艾格拉斯股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十六次会议通知
于2017年12月18日以通讯方式送达全体董事,并于2017年12月27日以现场及电
话方式在公司会议室召开,会议应参与董事9名,实际出席董事9名。会议通知和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《艾格
拉斯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。董事长王
双义先生主持会议,公司监事和高级管理人员列席会议。

   二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于变更投资主体暨追加投资的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    因公司内部管理需要,公司拟将对成都东方弘泰科技文化投资中心(有限合
伙)(以下简称“弘泰科技”)的投资主体由子公司北京艾格拉斯信息技术有限公
司(以下简称“艾格拉斯信息”)变更为子公司喀什优通信息技术有限公司(以
下简称“喀什优通”)。艾格拉斯信息拟与弘泰科技普通合伙人签订《成都东方弘
泰科技文化投资中心(有限合伙)退伙协议》;喀什优通拟与弘泰科技各合伙人
签订《成都东方弘泰科技文化投资中心(有限合伙)有限合伙协议》及《补充协
议》。上述协议签署后,包括投资主体由艾格拉斯信息变更为喀什优通的25,000
万元投资在内,喀什优通作为有限合伙人认缴出资额共计80,637.03万元,占全
体合伙人认缴出资额的26.87%,需支付认购价款人民币100,000万元。
    详见公司2017年12月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于对外投资的进展公告》(公告编号:2017-136)。

   三、备查文件
第三届董事会第三十六次会议决议。


特此公告。


                                   艾格拉斯股份有限公司董事会
                                              2017年12月29日