艾格拉斯(002619)公告正文

艾格拉斯:独立董事关于第三届董事会第三十三次(临时)会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-11-01

                       艾格拉斯股份有限公司

                               独立董事

关于第三届董事会第三十三次(临时)会议相关事项的独立意见

    艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月31日召开第三
届董事会第三十三次(临时)会议,会议对《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》进行审议。作为公司独立董事,根据《中华人民共和国公司
法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关法规和制度,我们在审阅了
相关会议资料并讨论后,现就公司对上述相关事项发表独立意见如下:

    1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    (1)公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金
的使用效率,节省公司财务费用,为公司和公司股东创造更大的效益;
    (2)公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,已履行了必要的审
批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资
金管理制度》等有关规定。
    (3)经审查,本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常
实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形;公司最近
十二个月内未进行风险投资,并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,
不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。综上,我们同意公
司使用额度合计不超过 5 亿元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
(以下无正文)
(本页无正文,为《艾格拉斯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三
次(临时)会议相关事项的独立意见》之签字页)




    独立董事:




        郝玉贵                      傅坚政                  陆竞红




                                                    2017 年 10 月 31 日