艾格拉斯(002619)公告正文

艾格拉斯:第三届董事会第三十一次会议决议公告

公告日期:2017-10-27

证券代码:002619        证券简称:艾格拉斯          公告编号:2017-110




                       艾格拉斯股份有限公司
            第三届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


 一、董事会会议召开情况

    艾格拉斯股份有限公司(下称“公司”或“艾格拉斯”)第三届董事会第三
十一次会议通知于2017年10月14日以通讯送达公司全体董事,并于2017年10月
24日以现场及电话方式在公司会议室召开,会议应参与董事9名,实际参与董事
9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长
王双义先生主持会议,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。

 二、董事会会议审议情况

    会议审议通过并形成以下决议:

    1、审议通过《艾格拉斯股份有限公司关于对外投资的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)的二级子公司北京艾格拉斯信
息技术有限公司(以下简称“艾格拉斯信息”)与成都东方弘泰科技文化投资中
心(有限合伙)(以下简称“弘泰科技”)各合伙人共同签订了《成都东方弘泰科
技文化投资中心(有限合伙)有限合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)及《补
充协议》并支付了2.5亿元认购款,弘泰科技为上海鲲泰信息科技有限公司(以
下简称“鲲泰信息”)股东上海东证鲲泰投资中心(有限合伙)(持股99.99%)
的有限合伙人,鲲泰信息为美国公司AppLovin Corporation的境内股东。

    详 见 公 司 2017 年 10 月 26 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)刊登的《艾格拉斯股份有限公司关于对外投资的
公告》(公告编号:2017-109)。

 三、备查文件

   第三届董事会第三十一次会议决议。


   特此公告。



                                      艾格拉斯股份有限公司董事会
                                             2017年10月26日