艾格拉斯(002619)公告正文

艾格拉斯:第三届董事会第二十九次会议决议公告

公告日期:2017-08-21

证券代码:002619          证券简称:艾格拉斯             公告编号:2017-088




                         艾格拉斯股份有限公司
             第三届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    艾格拉斯股份有限公司(下称“公司”或“艾格拉斯”)第三届董事会第二
十九次会议通知于2017年8月7日以书面方式送达公司全体董事,并于2017年8
月18日以现场及电话方式在公司会议室召开,会议应参与董事7名,实际参与董
事7名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事
长王双义先生主持会议,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过并形成以下决议:

    1、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》

    公 司 《 2017 年 半 年 度 报 告 》 全 文 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《2017 年半年度报告摘要》与本公告同日刊登
于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    表决结果:会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

    三、备查文件

   第三届董事会第二十九次会议决议。


    特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
        2017年8月18日