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2019年10月22日 星期二

露笑科技(002617)公告正文

露笑科技:第四届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2018-03-16

证券代码:002617             证券简称:露笑科技              公告编号:2018-033



                          露笑科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会议召开情况
    露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于 2018
年 3 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事,2018 年 3 月 15 日上午 10:30 在诸暨
市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7
人,现场会议实际出席董事 7 人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议
的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁
永先生主持。
    二、董事会议审议情况
    经与会董事充分讨论,表决通过如下决议
    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流
动资金的预案》
    表决结果:会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过本议案。
    公司拟变更“露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目”的 6,000.00 万元
及其利息的资金用途,并汇同“露通机电节能电机建设项目”的节余资金
40,660.29 万元及其利息,共计 46,660.29 万元及其利息,使用其中的 14,000 万
元募集资金用于支付收购上海正昀新能源技术有限公司 100%股权的部分款项;
使用其中 11,000 万元募集资金用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司 100%股权的
部分款项;剩余 21,660.29 万元及其利息用于永久补充流动资金。
    独立董事关于部分募投项目变更的独立意见及长城证券关于公司部
分募投项目变更的核查意见详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资
金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018-035)。
   本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    三、备查文件
   露笑科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                         露笑科技股份有限公司董事会
                                              二〇一八年三月十五日