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2019年09月22日 星期天

北玻股份(002613)公告正文

北玻股份:第六届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2018-02-27

  证券代码:002613           证券简称:北玻股份              公告编号:2018006


                     洛阳北方玻璃技术股份有限公司


                  第六届董事会第十八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    会议通知及会议材料于 2018 年 2 月 20 日以专人送达、电子邮件的形式送达
公司各位董事、监事及高级管理人员。2018 年 2 月 26 日,洛阳北方玻璃技术股
份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议以现场结合通讯方
式召开。本次会议由董事,董事长高学明主持,应出席董事 9 名,亲自出席董事
9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次
会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    关于《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》。
    2、审议通过了《关于终止设立产业基金并注销股权投资基金有限合伙企业
的议案》
    表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    关于《关于终止设立产业基金并注销股权投资基金有限合伙企业的公告》具
体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》。
     特此公告。


                                        洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
                                                              2018 年 2 月 27 日