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2019年11月12日 星期二

捷顺科技(002609)公告正文

捷顺科技:董事会议事规则修订对照表

公告日期:2017-11-18

                      深圳市捷顺科技实业股份有限公司

                             董事会议事规则修订对照表
                                 (2017 年 11 月修订)
       深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 16 日召
开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》,
修订内容将在 2017 年第三次临时股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下:
序号     修订条文   修订方式           修订前内容                     修订后内容
 1        第五条      修订     第五条 董事会应当确定对外      第五条 董事会应当确定对外
                               投资、收购资产事项、资产抵     投资、收购资产事项、资产抵
                               押、对外担保事项、委托理财、   押、对外担保事项、委托理财、
                               关联交易的权限,建立严格的     关联交易的权限,建立严格的
                               审查和决策程序;重大投资项     审查和决策程序;重大投资项
                               目应当组织有关专家、专业人     目应当组织有关专家、专业人
                               员进行评审,并报股东大会批     员进行评审,并报股东大会批
                               准。                           准。
                                 董事会有权决定:               董事会有权决定:
                               (一)董事会的投资、融资权:   (一)董事会的投资、融资权:
                                                              
                               (2)股东大会授予董事会向银    (2) 董事会向银行单次贷款
                               行单次贷款的权限为人民币       的权限为公司最近一期经审计
                               8,000 万元以内,但必须保证股   总资产的 30%以内,但必须保
                               份公司的资产负债率不超过       证公司的资产负债率不超过
                               70%;                          70%;
                                                              
                               (二)董事会的财产处置权       (二)董事会的财产处置权
                                                              
                               (2) 董事会有权批准公司不     (2) 董事会有权批准公司不
                               超过前一年末经审计公司净资     超过最近一期经审计的净资产
                               产 1%的慈善性捐赠;            1%的慈善性捐赠;
                               (3) 公司收购、出售、置换     (3) 公司收购、出售、置换
                               资产达到以下标准之一时,由     资产达到以下标准之一时,由
                               董事会进行核查报股东大会批     董事会进行核查报股东大会批
                               准,达不到以下标准时,由董     准,达不到以下标准时,由董
                               事会审核批准:                 事会审核批准:
                               (3.1) 购买、出售、置换入     (3.1) 购买、出售、置换入的
                               的资产总额占公司最近一个会     资产总额占公司最近一期经审
                               计年度经审计的合并报表总资     计总资产的 50%以上,该交易
                               产的比例达 30%以上;           涉及的资产总额同时存在账面
                               (3.2) 购买、出售、置换入     值和评估值的,以较高者作为
                               的资产净额(资产扣除所承担     计算数据;
                    的负债)占公司最近一个会计     (3.2) 购买、出售、置换资产
                    年度经审计的合并报表净资产     的成交金额(含承担债务和费
                    的比例达 50%以上;             用)占公司最近一期经审计净
                    (3.3) 购买、出售、置换入     资产的 50%以上,且绝对金额
                    的资产在最近一个会计年度所     超过 5000 万元人民币;
                    产生的主营业务收入占公司最     (3.3) 购买、出售、置换入的
                    近一个会计年度经审计的合并     资产在最近一个会计年度所产
                    报表主营业务收入的比例达       生的营业收入占公司最近一个
                    50%以上。                      会计年度经审计的合并报表营
                      公司在 12 个月内连续对同     业收入的 50%以上,且绝对金
                    一或相关资产分次购买、出售、   额超过 5000 万元人民币。
                    置换的,以其累计数计算购买、     公司在 12 个月内连续对同
                    出售、置换的数额;公司还应     一或相关资产分次购买、出售、
                    当聘请有证券从业资格的会计     置换的,以其累计数计算购买、
                    师事务所或资产评估机构对拟     出售、置换的数额;公司还应
                    收购、出售的资产进行审计或     当聘请有证券从业资格的会计
                    评估,审计或评估基准日距协     师事务所或资产评估机构对拟
                    议生效日不得超过 6 个月;公    收购、出售的资产进行审计或
                    司直接或间接持股比例超过       评估,审计或评估基准日距协
                    50%的子公司收购、出售资产,    议生效日不得超过 6 个月;公
                    视同上市公司行为,适用本规     司直接或间接持股比例超过
                    定。                           50%的子公司收购、出售资产,
                                                   视同上市公司行为,适用本规
                    (四)关联交易                 定。
                      公司与关联方达成的交易总     
                    额(含同一标的或同一关联人     (四)关联交易
                    在连续 12 个月内达成的关联       公司与关联方达成的交易总
                    交易累计金额)在 300 万元以    额(含同一标的或同一关联人
                    上不足 3,000 万元,且占公司    在连续 12 个月内达成的关联交
                    最近一期经审计净资产绝对值     易累计金额)在 300 万元以上
                    的 0.5%以上不足 5%的关联交     不足 3,000 万元,且占公司最近
                    易。                           一期经审计净资产绝对值的
                                                   0.5%以上或金额虽在 3,000 万
                                                   元以上但占公司最近一期经审
                                                   计净资产绝对值不足 5%的关
                                                   联交易。
                                                     公司为关联方提供担保的,
                                                   不论金额大小,均应当在董事
                                                   会审议通过后提交股东大会审
                                                   议。
2   第六条   修订   第六条 董事长行使下列职        第六条 董事长行使下列职
                    权:                           权:
                                                   
                    (七)本着科学、高效、稳健     (七)本着科学、高效、稳健
的决策原则,在股东大会授权    的决策原则,在董事会授权范
范围内,决定以下事项:        围内,决定以下事项:
                              
(4) 公司与关联方达成的交    (4) 公司与关联方达成的交
易总额(含同一标的或同一关    易总额(含同一标的或同一关
联人在连续 12 个月内达成的    联人在连续 12 个月内达成的关
关联交易累计金额)在 300 万   联交易累计金额)低于 300 万
元以下(不含 300 万元),且   元(不含 300 万元),或交易
占公司最近一期经审计净资产    总额低于 3,000 万元且占公司
绝对值的 0.5%以下的关联交     最近一期经审计净资产绝对值
易。                          的不足 0.5%的关联交易。
                              




                     深圳市捷顺科技实业股份有限公司
                                     董事会
                          二〇一七年十一月十八日