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2019年11月21日 星期四

捷顺科技(002609)公告正文

捷顺科技:独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-10-30

        深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事关于
        第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证
券交易所股票上市规则(2014年修订)》和《公司章程》等有关规定,作为深圳市
捷顺科技实业股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,关于公司第四届董事
会第十七次会议审议的相关事项发表如下意见:

    一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》和《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律、法规、规
范性文件的规定,公司将使用不超过6个亿额度的闲置募集资金进行现金管理的有效
期延期,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金
投向、损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。公司独立董
事同意本次闲置募集资金进行现金管理的有效期进行延期,延期后有效期截止日期
为2018年5月3日。在公司董事会决议有效期内,公司及其全资子公司合计使用不超
过人民币8亿元额度的闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,该项资金额
度可滚动使用。

    二、关于会计政策变更的独立意见
    本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府
补助》的通知(财会〔2017﹞15号)相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策
符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。
    (此页无正文)
    (此页无正文,为深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第十七次会议相关事项的独立意见)


独立董事:




王理宗                李伟相                  张建军




                                                       2017 年 10 月 26 日