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2019年11月19日 星期二

捷顺科技(002609)公告正文

捷顺科技:第四届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2017-09-06

证券代码:002609              证券简称:捷顺科技              公告编号: 2017-065




               深圳市捷顺科技实业股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“公司”或“捷顺科技”)第
四届董事会第十五次会议通知以电子邮件或电话方式于 2017 年 8 月 30 日向各位董
事发出。
    2、本次会议于 2017 年 9 月 4 日以现场及通讯表决方式在深圳市福田区梅林街
道龙尾路 10 号捷顺科技三楼总办会议室召开,表决截止时间为 2017 年 9 月 4 日下
午 16 时 30 分。
    3、本次会议应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名(其中:委托出
席的董事 0 人,董事张华先生、安鹤男先生,独立董事李伟相先生、张建军先生、
王理宗先生等 5 人以通讯表决方式出席会议),缺席会议的董事 0 人。
    4、本次会议由董事长兼董事会秘书(代)唐健先生主持,部分高管列席。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第二期限制性股票
激励计划首次限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《深圳市捷顺科技实业股份有限公
司第二期限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,经公司董事会及董事会薪酬与
考核委员会审查,公司第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁
期解锁条件已经成就,且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划不存在差异,
根据 2014 年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照第二期限制性股票
激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第三个解锁期的相关解锁事宜。
    公司董事、总经理赵勇先生,公司董事周毓先生为第二期限制性股票激励计划
首次授予限制性股票的激励对象,为关联董事,已回避表决。
    公司监事会对本次限制性股票解锁的激励对象名单发表了核查意见,公司独立
董事对本次限制性股票解锁事项发表了独立意见,详见同日公司刊登于巨潮资讯网
的公告。
    《关于第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件
成就的公告》详见同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网的公告。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十五次会议决议;
    2、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
    3、北京市盈科(深圳)律师事务所出具的法律意见书;
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            深圳市捷顺科技实业股份有限公司
                                                         董事会
                                                    二〇一七年九月六日