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2019年12月12日 星期四

ST龙力(002604)公告正文

龙力生物:第三届监事会第十五次会议决议公告

公告日期:2017-08-22

证券代码:002604         证券简称:龙力生物       公告编号:2017-049



              山东龙力生物科技股份有限公司
            第三届监事会第十五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    1.会议通知时间和方式:2017年8月11日以邮件和电话方式送达。

    2.会议召开时间、地点和方式:2017年8月21日上午在公司研究院302
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

    3.本次会议应参加监事5名,实际参加监事5名(其中,董事荣辉、刘国

磊以通讯方式参加会议)。
    4.会议主持人:监事会主席王燕女士。

    5. 本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    全体监事经认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:

    1、审议《公司 2017 年半年度报告及其摘要》

    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,通过。

    《公司2017年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规

和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,公允地反映了公司的

实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2017 半年度报告全文》于 2017 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上;《公司 2017 年半年度报告摘要》于 2017 年 8
月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

    2、审议《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,通过。

    公司募集资金的使用,符合招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小

企业版上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的有关规定。

    《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2017

年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

    《公司第三届监事会第十五次会议决议》



    特此公告。




                                山东龙力生物科技股份有限公司监事会

                                          二〇一七年八月二十一日