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2019年12月16日 星期一

ST龙力(002604)公告正文

龙力生物:第三届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2015-10-27

证券代码:002604         证券简称:龙力生物        公告编号:2015-073



               山东龙力生物科技股份有限公司
              第三届监事会第五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    1.会议通知时间和方式:2015年10月16日以邮件和电话方式送达。

    2.会议召开时间、地点和方式:2015年10月26日上午在公司科技园二楼
会议室以现场表决方式召开。

    3.本次会议应参加监事5名,实际参加监事5名。

    4.会议主持人:监事会主席王燕女士。
    5.列席人员:公司董事会秘书。

    6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议,以举手表决方式通过了如下议案:

    1、审议《公司 2015 年第三季度报》

    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
    《公司2015年第三季度报告》客观地反映了公司2015年第三季度财务

情况、经营成果等,《公司2015年第三季度报告》中所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见 2015 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《公司 2015 年第三季度报告全文》和刊登于《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

的《公司 2015 年第三季度报告正文》。

三、备查文件

    《公司第三届监事会第五次会议决议》



    特此公告。




                                         山东龙力生物科技股份有限公司

                                                       监事会

                                            二〇一五年十月二十六日