雷柏科技(002577)公告正文

雷柏科技:第三届董事会第九次临时会议决议公告

公告日期:2017-07-29

证券代码:002577            证券简称:雷柏科技               公告编号:2017-029


                      深圳雷柏科技股份有限公司
              第三届董事会第九次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次临时会
议于 2017 年 7 月 27 日以现场会议方式在公司会议室召开,本次董事会会议通知
以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2017 年 7 月 23 日向各董事发出。本次董
事会会议应出席 5 人,实际出席 5 人(其中:委托出席的董事 0 人,以通讯表决
方式出席会议 0 人)。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年半年度报告全文及
摘要》。

    公司全体董事、高级管理人员保证公司 2017 年半年度报告全文及摘要所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。

    《 2017 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn);《2017 年半年度报告摘要》(公告编号 2017-031)
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》的议案。

    独立董事对该议案发表独立意见:经核查,2017 年半年度公司募集资金的存
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放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号
2017-032)详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用剩余超募资金永
久补充流动资金的议案》。

    《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号 2017-033)详
见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对此发表独立意见,《独立董事对公司相关事项发表的独立意
见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2017 年度财务审
计机构》的议案。

    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审
计服务的经验与能力。在其担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独
立审计准则》,勤勉尽责、细致严谨,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果,公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作
为公司 2017 年度财务审计机构。

    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事对公司相
关事项所发表的事前认可意见》、《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。


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    5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    2017年5月10日,财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准
则第16号—政府补助>的通知》,自2017年6月12日起施行。由于前述会计准则的
颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开
始执行上述会计准则。

    《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-034)详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对此发表独立意见,《独立董事对公司相关事项发表的独立意
见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    6、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第一次临
时股东大会的议案》。

    公司拟于 2017 年 8 月 14 日召开 2017 年第一次临时股东大会,审议上述议案
中需要提交股东大会审议的议案。

    《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-035)详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第九次临时会议决议。

    特此公告。

                                         深圳雷柏科技股份有限公司董事会

                                                        2017 年 7 月 29 日




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