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2020年03月29日 星期天

雷柏科技(002577)公告正文

雷柏科技:第三届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2017-04-25

证券代码:002577            证券简称:雷柏科技           公告编号:2017-019


                    深圳雷柏科技股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于
2017 年 4 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开,本次董事会会议通知以电
话、电子邮件、直接送达的方式于 2017 年 4 月 14 日向各董事发出。本次董事会
会议应出席 5 人,实际出席 5 人(其中:委托出席的董事 0 人,以通讯表决方式
出席会议 0 人)。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年第一季度报告全
文及正文》。

    公司全体董事、高级管理人员保证公司 2017 年第一季度报告全文及正文所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。

    《2017 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn);《2017 年第一季度报告正文》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置超募
资金购买银行理财产品的议案》

    《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:


                                     1
2017-022)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》、《安信证券关于雷柏科技使用
暂时闲置超募资金购买银行理财产品的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    三、备查文件

    1. 公司第三届董事会第八次会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                       深圳雷柏科技股份有限公司董事会

                                           二○一七年四月二十五日




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