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2019年12月14日 星期六

*ST德力(002571)公告正文

*ST德力:监事会2017年度工作报告

公告日期:2018-03-15

                                          安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第十四次会议


                               监事会 2017 年度工作报告


各位监事:
    现将公司 2017 年度监事会工作报告如下,请审议。
    2017 年度,公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和
要求,遵守诚信原则,认真履行各项监事会的职权和义务,切实维护了公司及股东的正当权
益。
   一、监事会会议情况
   报告期内,公司监事会共召开 8 次会议,会议情况如下:
   1、2017 年 1 月 25 日公司召开第三届监事会第五次会议,本次会议由监事会主席黄晓祖
先生召集并主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人,以举手表决的方式逐项表决通过了以下议
案:
   (1)审议通过审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合
相关法律法规之规定的议案》。
   (2)、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。
   (3)、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的
议案》。
   (4)、审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产
协议书〉的议案》。
   (5)、审议通过《关于公司与业绩承诺人签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议书〉的议
案》。
   (6)、审议通过《关于公司与施卫东签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》。
   (7)、审议通过《关于<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。
   (8)、审议通过《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》。
   (9)、审议并通过《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十
三条第二款规定的议案》。
   (10)、审议并通过《关于提请股东大会批准施卫东免于以要约收购方式增持公司股份的
议案》。

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                                                安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第十四次会议

   (11)、审议并通过《关于聘请本次重大资产重组证券服务机构的议案》。
   会议决议公告刊登在 2017 年 1 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
   2、2017 年 2 月 20 日公司召开第三届监事会第六次会议,本次会议由监事会主席黄晓祖
先生召集并主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人,以举手表决的方式逐项表决通过了以下议
案:
   (1)、审议并通过《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃
项目的议案》。
   (2)、审议并通过《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金
的议案》。
       会议决议公告刊登在 2017 年 2 月 21 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
   3、2017 年 2 月 27 日公司召开第三届监事会第七次会议,本次会议由监事会主席黄晓祖
先生召集并主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人,以举手表决的方式逐项表决通过了以下议
案:
   (1)、审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议
案》。
   (2)、审议并通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整不构
成重大调整的议案》。
   (3)、审议并通过《关于公司与施卫东签署<附条件生效的股份认购协议之解除协议>的议
案》。
   (4)、审议并通过《关于取消提请股东大会批准施卫东免于以要约收购方式增持公司股份
的议案》。
   (5)、审议并通过《关于<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)>及其摘要的议案》。
   会议决议公告刊登在 2017 年 2 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
   4、2017 年 4 月 21 日公司召开第三届监事会第八次会议,本次会议由监事会主席黄晓祖
先生召集并主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人,以举手表决的方式逐项表决通过了以下议
案:
   (1)、审议通过了《监事会 2016 年度工作报告》。
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                                              安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第十四次会议

   (2)、审议通过了《2016 年度财务决算报告》。
   (3)、审议通过了《2017 年度财务预算报告》。
   (4)、审议通过了《2016 年度利润分配预案》。
   (5)、审议通过了《董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   (6)、审议通过了《关于公司及子公司 2017 年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议
案》。
   (7)、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》。
   (8)、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2016 年度内部控制的自
我评价报告》。
   (9)、审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》。
   (10)、审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》。
   (11)、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
   (12)、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》。
   会议决议公告刊登在 2017 年 4 月 22 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
   5、2017 年 4 月 28 日公司召开第三届监事会第九次会议,本次会议由监事会主席黄晓祖
先生召集并主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人,以举手表决的方式逐项表决通过了以下议
案:
   (1)、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》。
   会议决议公告刊登在 2017 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
   6、2017 年 6 月 27 日公司召开第三届监事会第十次会议,本次会议由监事会主席黄晓祖
先生召集并主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人,以举手表决的方式逐项表决通过了以下议
案:
   (1)、审议通过了审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的议案》。
   (2)、审议通过了《关于〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与李威、天津趣酷迅腾企业管
理咨询中心(有限合伙)、杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙)、浙江凯泰洁能投资合伙
企业(有限合伙)之发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议〉的议案》。
   (3)、审议通过《关于〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与李威、天津趣酷迅腾企业管理
咨询中心(有限合伙)之盈利预测补偿协议之解除协议〉的议案》。
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                                              安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第十四次会议

   会议决议公告刊登在 2017 年 6 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
   7、2017 年 8 月 21 日,公司召开第三届监事会第十一次次会议,本次会议由监事会主席
黄晓祖先生召集并主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人,以举手表决的方式逐项表决通过了
以下议案:
   (1)、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》。
   (2)、审议通过了《公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   (3)、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。
   会议决议公告刊登在 2017 年 8 月 22 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
   8、2017 年 10 月 25 日,公司召开第三届监事会第十二次次会议,本次会议由监事会主席
黄晓祖先生召集并主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人,以举手表决的方式逐项表决通过了
以下议案:
   (1)、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》。
   (2)、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。
   会议决议公告刊登在 2017 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
   二、监事会对 2017 年度公司有关事项的审核意见
   报告期内,公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会,对董事会、股东大会
审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。
   1、依法运作情况
   监事会根据《公司章程》及相应的法律法规,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、
董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进
行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法,公司董事及高级管理人员均能尽
心尽力履行职责,没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
   2、定期报告审核情况
   监事会定期对公司报告期内的财务情况进行询问和检查,认为公司编制的财务报表能够真
实反映公司的经营状况和成果。经天职国际会计师事务所有限公司审计,对公司 2017 年度财
务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
   3、募集资金使用情况
   监事会经审核认为:董事会编制的《2017 年募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深
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                                           安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第十四次会议

圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实
反映了公司截止到 2017 年 12 月 31 日的募集资金使用情况。
   4、内控管理监督情况
   监事会对《公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建
设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为:公司内部控制的自我评价报告能够客
观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况,同时,公司已基本建立覆盖各营运环节
的内控制度体系,能够防范和抵御经营过程中产生的风险,保证公司经营管理业务的正常运
行和公司资产的安全完整。
   三、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
   公司能够按照《安徽德力日用玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《安徽德
力日用玻璃股份有限公司外部信息使用人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作,
切实防范内幕信息知情人员滥用知情权,泄漏内幕信息,进行内幕交易等违规行为的发生,
保护了广大投资者的合法权益。
   报告期内,未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。




   以上报告经各位监事审议后将作为正式报告提交 2017 年度股东大会审议。




                                                 安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
                                                                          2018 年 3 月 14 日




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