新闻源 财富源

2019年10月20日 星期天

步森股份(002569)公告正文

步森股份:关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

公告日期:2018-03-09

证券代码:002569             证券简称:步森股份           公告编号:2018-038



                     浙江步森服饰股份有限公司

         关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次

会议决定于 2018 年 3 月 26 日在公司行政大楼一楼会议室召开公司 2018 年第三

次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》等有关规定。现将本次会议的有关事

项通知如下:现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次:浙江步森服饰股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会

    2.股东大会的召集人:公司董事会,2018 年 3 月 7 日,公司第四届董事会

第三十五次会议审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

    3.本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》

的规定,召集人的资格合法有效。

    4.会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议召开时间:2018 年 3 月 26 日下午 15:00

    (2)网络投票时间:2018 年 3 月 25 日-2018 年 3 月 26 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 3 月 26

日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网

系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为 2018 年 3 月 25 日(现场股
东大会召开前一日)下午 15:00 至 2018 年 3 月 26 日(现场股东大会结束当日)

下午 15:00 的任意时间。

    5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)

委托他人出席现场会议。

    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

    6.投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不

能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    7.会议的股权登记日:2018 年 3 月 19 日

    8.出席对象:

    (1)在股权登记日 2018 年 3 月 19 日持有公司股份的股东或其代理人。

    2018 年 3 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       9.现场会议地点:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号公司行政大楼一楼

会议室。

       二、会议审议事项
    1、《关于终止稠州银行股权转让的议案》

       三、其他说明

    1、上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决

议公告中单独列示。
       2、以上议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证

券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

       四、提案编码

       本次股东大会提案编码

                                                                备注
     提案编码                       提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票

     1.00       关于终止稠州银行股权转让的议案                   √




       五、会议登记方法

       1.登记方式

       (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代

表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人

股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二)。出席人员应当携

带上述文件的原件参加股东大会。

       (2)个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他

能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应

出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参

加股东大会。

       (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《参会股东登记

表》(附件三),以便登记确认;

       (4)注意事项:本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代

理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

       2.登记时间:2018 年 3 月 23 日(上午 9:00—下午 16:00)异地股东采取

信函或传真方式登记的,须在 2018 年 3 月 23 日 16:00 之前送达或传真到公司。

       3.登记地点:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号公司行政大楼一楼会议


       六、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件

一。

       七、其他事项

    说明会议联系方式(包括会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码、电子

邮箱等)和会议费用情况等。
    1、联系方式
    联系电话:0575-87480311
    传真号码:0575-87043967
    联 系 人:李莎
    通讯地址:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号公司行政大楼四楼证券部
    邮政编码:311811
    2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

       六、备查文件

       1、《浙江步森服饰股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》。



    附件:

    一、参与网络投票的具体操作流程;

    二、2018 年第三次临时股东大会会议授权委托书;

       三、2018 年第三次临时股东大会参会登记表。



                                             浙江步森服饰股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2018 年 3 月 9 日
附件一:

                    参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程

如下:

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362569”,投票简称为“步

森投票”。

    2、议案设置及意见表决。

    (1)议案设置。
     表1     股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                            备注
  提案编码                        提案名称
                                                   该列打勾的栏目可以投票

   1.00       关于终止稠州银行股权转让的议案                 √

    (2)填报表决意见。

    填报表决意见:同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2018 年 3 月 26 日(股东大会召开当天)的交易时间,即上

午 9:30—11:30、下午 13:00— 15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 25 日(现场股东大会召

开前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 3 月 26 日(现场股东大会结束当

日)下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二:
                          浙江步森服饰股份有限公司
                   2018 年第三次临时股东大会会议授权委托书


          兹授权                先生/女士,代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限
   公司 2018 年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
   示行使表决权,并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。
          本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:


提案编码                         提案名称                  同意   反对   弃权     回避


  1.00       关于终止稠州银行股权转让的议案

注:

       上述表决事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”“回避”等选项下对应栏中
打“√”表示选择。对于同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选视为弃权。
       董事、监事选举,请填写同意票数(股数)。



   委托人姓名或名称:____________________ __

   委托人身份证或营业执照号码:_________________                          _____

   委托人证券账户:____________                                             ____

   委托人持有股数:______ ____                                                  _ __

   代理人签名:______________________                              ___________

   代理人身份证号码:___                      __           ____

   委托日期:____ _____ ______

   注:1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署,委托人为自然人

   时由委托人签字。

          2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃

   权票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

          3、本表复印有效。
     附件三:

                      浙江步森服饰股份有限公司
                 2018年第三次临时股东大会参会登记表



姓名(名称)


身份证号或法人股东                  法人股东法定代

营业执照号码                        表人姓名


股票账户卡号                        持股数量



代理人姓名                          是否本人参加



代理人身份证号                      联系电话



电子邮箱                            联系地址