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2020年02月18日 星期二

巨人网络(002558)公告正文

巨人网络:第四届董事会第二十七次会议决议的公告

公告日期:2017-12-30

证券代码:002558          证券简称:巨人网络        公告编号:2017-临 064




                   巨人网络集团股份有限公司
        第四届董事会第二十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、   董事会会议召开情况

    巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”或“巨人网络”)第四届董事会
第二十七次会议通知于 2017 年 12 月 15 日以电话方式发出,会议于 2017 年 12
月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实到董事
7 名,会议由董事长史玉柱先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称
“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

    二、   董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,形成如下决议:
   1. 会议以 7 票同意、 票反对、 票弃权,审议通过了《关于公司投资 Bennet
Holding Co., Ltd.暨关联交易的议案》。
    本次会议同意公司对目标集团进行总额为 950.00 万美元等值的人民币或美
元的境内外镜像投资,其中巨人网络与上海朔羡网络科技有限公司(以下简称“上
海朔羡”)签署了《增资协议》,巨人网络以 57,926 元人民币对上海朔羡进行了
增资,同时公司的全资子公司 Giant Investment (HK) Limited(以下简称“巨人香
港”)与 Bennet 签署了《股份购买协议》,巨人香港以剩余款项认购 Bennet 的 C+
轮优先股。本次交易完成后,巨人网络将持有上海朔羡 4.13%股权,巨人香港将


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持有 Bennet 4.13%股权。
    公司董事会授权公司管理层办理具体事宜并签署相关交易文件。
    具体内容请参考见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告:《关于公司投资 Bennet
Holding Co., Ltd.暨关联交易的公告》。

    三、   备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。


                                                  巨人网络集团股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        2017 年 12 月 30 日




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