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2020年02月28日 星期五

巨人网络(002558)公告正文

巨人网络:独立董事对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可

公告日期:2017-07-22

                     巨人网络集团股份有限公司

          独立董事对公司第四届董事会第二十一次会议
                          相关事项的事前认可


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关法律法规的
规定和要求,作为巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
我们对相关事项发表事先认可:

    关于公司对外投资参与设立蔷薇控股暨关联交易的事前认可意见
    本次对外投资暨关联交易事项有利于公司的长远发展,有利于促进公司战略
目标的实现,不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。我们一致同意本
次对外投资暨关联交易事项,同意将《关于公司对外投资参与设立蔷薇控股暨关
联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议,关联董事史玉柱先
生应当回避表决。


    (以下无正文)
   (本页无正文,为《巨人网络集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第
二十一次会议相关事项的事前认可》签章页)




   胡建绩                  GONG YAN(龚焱)           张永烨




                                                   2017 年 07 月 21 日