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2020年02月24日 星期一

巨人网络(002558)公告正文

巨人网络:独立董事关于第四届董事会第二十次(临时)会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-07-03

                  巨人网络集团股份有限公司
 独立董事关于第四届董事会第二十次(临时)会议
                       相关事项的独立意见

    我们作为巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市
公司”)的独立董事,根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,本着认真、负责的态度,
基于独立、客观的判断,就公司第四届董事会第二十次(临时)会有关事项发表
独立意见如下:
    关于变更公司独立董事的独立意见
    作为公司的独立董事,现就公司增补第四届董事会独立董事事项发表独立意
见如下:
    1、公司独立董事候选人的提名程序和表决程序均符合有关法律法规及《公
司章程》的规定,合法、有效;
    2、经审阅本次拟增补的独立董事候选人张永烨先生的个人履历等资料,认
为候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验,不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会采取证券
市场禁入措施且期限尚未届满的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所
的任何处罚和惩戒,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交
易所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。张永烨先生尚未
取得独立董事资格证书,其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书
    3、我们同意第四届董事会提名张永烨先生为独立董事候选人。


    (以下无正文)
    (本页无正文,为《巨人网络集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第二十次(临时)会议有关事项的独立意见》之签章页)




独立董事签名:




胡建绩                 GONG YAN(龚焱)              潘飞




                                             巨人网络集团股份有限公司
                                                     董        事     会
                                                          年     月     日