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2020年05月26日 星期二

辉隆股份(002556)公告正文

辉隆股份:第三届董事会第二十五次会议决议公告

公告日期:2017-10-19

证券代码:002556      证券简称:辉隆股份   公告编号:2017-053


             安徽辉隆农资集团股份有限公司
         第三届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第二十五次会议通知于2017年10月9日以送达和通讯方式发出,并于
2017年10月17日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董
事长李永东先生主持,本次会议应到9位董事,实到9位董事。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过以下议案:
    一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公
司2017年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》。
    公司2017年股票期权激励计划有关议案已经2017年第一次临时股东
大会审议通过,鉴于4名激励对象因离职原因取消股票期权份额,根据公
司2017年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对2017年股票期权激
励计划的激励对象名单及股票期权数量进行了调整,将激励对象人数由
原349名调整为345名,股票期权总数由原2878万份调整为2851万份。
    《安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》
及其摘要的具体内容详见披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司董事长李永东先生、董事魏翔先生、李锐女士、邓顶亮先生为
本次激励计划激励对象,董事曹斌先生的妻子艾红女士、汪斌先生的妻
子冯纪荣女士为本次激励计划激励对象,在本次议案表决中已回避。
    《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量

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的公告》的具体内容详见披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司
2017 年股票期权激励计划授予事项的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2017 年股票期权激励计划(草
案)》及其摘要的相关规定和 2017 年第一次临时股东大会的授权,董事
会认为公司 2017 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意确
定以 2017 年 10 月 17 日为授予日,授予 345 名激励对象 2851 万份股票
期权。
    公司董事长李永东先生、董事魏翔先生、李锐女士、邓顶亮先生为
本次激励计划激励对象,董事曹斌先生的妻子艾红女士、汪斌先生的妻
子冯纪荣女士为本次激励计划激励对象,在本次议案表决中已回避。
    《关于公司 2017 年股票期权激励计划授予事项的公告》的具体内容
详见披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、备查文件
    (一) 第三届董事会第二十五次会议决议;
    (二) 公司独立董事发表的独立意见。


    特此公告。


                                     安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                 董事会
                                         二〇一七年十月十七日




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