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2020年05月29日 星期五

辉隆股份(002556)公告正文

辉隆股份:第三届董事会第二十二次会议决议

公告日期:2017-08-23

证券代码:002556         证券简称:辉隆股份     公告编号:2017-032



              安徽辉隆农资集团股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二
十二次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以送达和通讯方式发出,并于 2017
年 8 月 21 日在公司 19 楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董
事长李永东先生主持,本次会议应到 9 位董事,实到 9 位董事(董事汪斌
先生书面委托曹斌先生行使表决权)。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议通过以下议案:
    一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2017

年半年度报告全文及其摘要》;

    《公司2017年半年度报告全文》和《公司2017年半年度报告摘要》的

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《公司2017年半年度报告
摘要》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

    二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2017

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
    《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详
见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司关于
会计政策变更的议案》;
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    《公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    四、备查文件
    (一) 第三届董事会第二十二次会议决议;
    (二) 公司独立董事发表的独立意见。
    特此公告。




                                   安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇一七年八月二十一日




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