辉隆股份(002556)公告正文

辉隆股份:第三届董事会第二十次会议决议

公告日期:2017-04-28

证券代码:002556         证券简称:辉隆股份        公告编号:2017-009



                 安徽辉隆农资集团股份有限公司
                 第三届董事会第二十次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二
十次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以送达和通讯方式发出,并于 2017 年
4 月 26 日在公司 19 楼会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长李永
东先生主持,本次会议应到 9 位董事,现场实到 9 位董事。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过以下议案:
       一、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2016
年度总经理工作报告》;
       二、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2016
年度董事会工作报告》;
       此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议,具体内容详见公司
2016 年年度报告。
       公司第三届独立董事木利民、杨昌辉、张华平分别向董事会提交了《安
徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》,并将在公司
2016 年年度股东大会上述职。《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事
2016     年 度 述 职 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)
       三、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2016
年度财务决算报告》;

                                   1
     公司 2016 年度实现营业收入 8,847,668,768.23 元,营业成本
8,391,652,535.32 元,较 2015 年度分别下降 9.88%和 9.16%,实现净利
润 110,482,373.93 元,较 2015 年度下降 43.23%,其中归属于母公司的
净利润 102,602,246.86 元,较 2015 年度下降 39.79%。
     此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
     四、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2016
年年度报告全文及摘要的议案》;
     (《2016 年年度报告全文》和《2016 年年度报告摘要》的具体内容详
见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。《2016 年年度报告摘要》将同时刊登
于 2017 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
     此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
     五、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2016
年度利润分配预案的议案》;
     根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2017]
006315 号 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 , 2016 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
29,349,712.83 元,按照公司章程规定提取 10%法定公积金 2,934,971.28
元后,扣除本年支付 2015 年股利 47,840,000 元,加上以前年度未分配利
润 413,733,877.89 元,截止 2016 年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润
392,308,619.44 元。
     本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟定 2016
年度利润分配预案如下:公司拟以总股本 71,760.00 万股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元(含税),共计派发现金 5,023.20
万元,不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
     公司 2016 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订
的,该利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定:公司应优先采
用现金分红的方式进行利润分配,每年以现金方式分配的利润不少于当年

                                       2
实现的可分配利润的 10%,近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三
年实现的年均可分配利润的 30%;此次预案符合相关的规定和要求,有利
于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。
     此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    六、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2016
年度内部控制自我评价报告》;
    董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司监事会、独立董事分别就《公司 2016 年度内部控制自我评价报
告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    七、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2016
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
    公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司 2016 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》发表了意见。(《公司 2016 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》、中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
    此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    八、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司预计
2017 年度日常关联交易的议案》;
    公司监事会、独立董事分别就《公司预计 2017 年度日常关联交易的
议案》发表了肯定意见。(《公司预计 2017 年度日常关联交易的公告》详
见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn)。
    此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    九、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司内部
控制规则落实自查表的议案》;

                                  3
    公司对 2016 年度内部控制规则的落实情况进行了自查,具体内容详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司使用
闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》;
    公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司使用闲置募集资金和
超募资金进行现金管理的议案》发表了意见。
    (《公司使用闲置募集资金和超募资金进行现金管理的公告》详见信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)。
    十一、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司
对控股公司提供担保的议案》;
    公司 2017 年度拟对控股公司提供不超过 34 亿元担保,此议案尚需提
交公司 2016 年年度股东大会审议。
    (《公司对控股公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
    十二、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司
2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》;
    公司拟向中国农业发展银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信
银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、
招商银行、光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、平安
银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行、南洋商业银行、渤海银行、
华夏银行、广东发展银行、浙商银行、城市商业银行等申请综合授信额度
不超过 70 亿元。为便于银行借款具体业务的办理,提请股东大会授权董
事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务,包括但不限于签署各项授信
合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件,并可以根据实际
情况在不超过计划总额的前提下,对上述银行借款进行适当的调整。授信

                                   4
期限自 2016 年年度股东大会之日起至 2017 年年度股东大会之日止。
    此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    十三、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司
2016 年度董事、监事薪酬的议案》;
    具体内容请详见《公司 2016 年年度报告全文》,独立董事就《公司
2016 年度董事、监事薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
    此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    十四、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司
2016 年度高级管理人员薪酬的议案》;
    具体内容请详见《公司 2016 年年度报告全文》,独立董事就《公司
2016 年度高级管理人员薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十五、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司
关于续聘 2017 年度财务报告审计机构的议案》;
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2016 年度审计工作中勤
勉尽责,信誉良好,且对公司的财务状况较为熟悉,公司拟续聘其为 2017
年度财务报告审计机构。
    此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    十六、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司
2017 年第一季度报告全文及正文的议案》;
    (《公司 2017 年第一季度报告全文与正文》详见信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司 2017 年第一季度报告正文》将同时刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    十七、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司
关于召开 2016 年年度股东大会的议案》;

                                  5
    公司拟定于 2017 年 6 月 2 日在安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦
19 楼会议室召开 2016 年年度股东大会。
    《公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn)。
    十八、 备查文件
    (一) 第三届董事会第二十次会议决议;
    (二) 独立董事关于第三届董事会第二十次会议部分议案发表的独立
意见;
    (三) 中介机构发表的核查意见。
    特此公告。




                                        安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                         董事会
                                               二〇一七年四月二十六日




                                    6