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2020年02月17日 星期一

南方轴承(002553)公告正文

南方轴承:第四届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2018-02-06

证券简称:南方轴承            证券代码:002553          公告编号:2018-005


                     江苏南方轴承股份有限公司
                 第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    江苏南方轴承股份有限公司(下称“公司”)于2018年1月30日以书面、电话
和电子邮件的方式,向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第六次会议的通知。
本次会议于2018年2月5日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3
人,实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案,
形成并通过了如下决议:
    1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参股公司股权转让暨关联
交易的议案》;
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》
和《中国证券报》发布的《2018-002 关于参股公司股权转让暨关联交易的公告》
    2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第一期员工持股计划延期
的议案》;
    同意将第一期员工持股计划存续期延长一年,即第一期员工持股计划存续期延
长至2019年3月3日。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、
《证券日报》和《中国证券报》发布的《2018-003 关于第一期员工持股计划延期的
公告》。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第六次会议决议。


    特此公告


                                       江苏南方轴承股份有限公司监事会
                                             二○一八年二月六日