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2020年02月20日 星期四

南方轴承(002553)公告正文

南方轴承:第四届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-10-27

证券简称:南方轴承          证券代码:002553          公告编号:2017-035


                     江苏南方轴承股份有限公司
                第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    江苏南方轴承股份有限公司(下称“公司”)于2017年10月20日以书面、电话
和电子邮件的方式,向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第五次会议的通知。
本次会议于2017年10月26日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监
事3人,实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案,
形成并通过了如下决议:
    1、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2017年第三季度报告全
文及其正文的议案》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核的江苏南方轴承股份有限公司公司2017
年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《公司2017年第三季度报告全文及其正文》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《公司2017年第三季度报告正文》并同时刊登于《巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议。


特此公告


                                   江苏南方轴承股份有限公司监事会
                                     二○一七年十月二十七日