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2020年02月21日 星期五

南方轴承(002553)公告正文

南方轴承:第三届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2016-10-22

证券简称:南方轴承          证券代码:002553          公告编号:2016-049


                     江苏南方轴承股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    江苏南方轴承股份有限公司(下称“公司”)于2016年10月14日以书面、电话
和电子邮件的方式,向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十四次会议的通
知。本次会议于2016年10月21日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参
加监事3人,实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各
项议案,形成并通过了如下决议:
    1、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2016年第三季度报告全
文及其正文的议案》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核的江苏南方轴承股份有限公司公司2016
年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《公司2016年第三季度报告全文及其正文》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《公司2016年第三季度报告正文》并同时刊登于《巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》。
    2、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于利用自有闲置资金择机
购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议
案》
    此议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议,详细内容请见2016年10
月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告编号为:2016-051
《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批
准的金融理财产品和工具》的公告。

       三、备查文件

       公司第三届监事会第十四次会议决议。


       特此公告


                                            江苏南方轴承股份有限公司监事会
                                              二○一六年十月二十二日